****城旅游开发股份有限公司20000万股股份（占总股本的80%）
微信 打印 ***网址 发布日期:2023-02-07
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| 转让标的名称 |
****城旅游开发股份有限公司80%股权 |
| 项目编号 |
G32022CQ1000142 |
转让底价 |
47500 (万元) |
| 信息披露起始日期 |
2023-02-08 |
信息披露结束日期 |
2023-03-07 |
| 标的所在地区 |
四川省>广元市>剑阁县 |
标的所属行业 |
公共设施管理业 |
| 项目受理联系人 |
杜明蓝/023-****3967 |
转让方承诺 标的企业简况 交易条件与受让方资格条件 转让方简况 挂牌信息
一：转让方承诺
本转让方现提出申请，将持有的（****城旅游开发股份有限公司80%股权 ）通过重庆联合产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动，并依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、重庆联合产权交易所交易规则及配套细则，按照有关要求履行我方义务；
2、本次产权转让是我方真实意愿表示，交易标的权属清晰，不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形；对设定担保物权的产权转让，符合民法典等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
我方若发生违规违约行为，给意向受让方、受让方和重庆联合产权交易所造成损失的，我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。
二：标的企业简况
| 标的企业情况 |
| 标的企业名称 |
****城旅游开发股份有限公司 |
| 注册地（地址） |
四川省>广元市>剑阁县 |
| 法定代表人 |
杨斌 |
| 成立时间 |
2003-07-19 |
| 注册资本 |
25000万元 人民币 |
| 实收资本 |
25000万元 人民币 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 经营规模 |
中型 |
|
统一社会信用代码
|
91510823752311442T |
| 所属行业 |
公共设施管理业 |
| 经营范围 |
旅游资源开发；销售机械设备；旅游项目策划服务；会议、展览及相关服务；市政设施管理；酒店管理；票务代理服务；销售文化用品；销售体育用品；销售日用杂品；舞台及场地用灯制造；休闲观光活动；农业种植采摘观光、农事体验活动；广告设计、制作、代理发布；水果种植；蔬菜种植；货物进出口；技术进出口；文化艺术咨询服务；科普宣传服务；商务代理代办服务；科技交流和推广服务；艺术表演场馆经营管理服务；园林绿化工程施工；博物馆；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；旅游管理服务；专业停车场服务；住宿；餐饮服务；***网零售农副产品；销售农副产品；食品、饮料及烟草制品专门零售；保险代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 职工人数 |
179 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| 涉及有限责任公司股东对外转让的 |
是否已按公司法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：
否
|
| 其他股东是否放弃优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
是否放弃行使优先购买权 |
| 1 |
****城西部投资有限公司 |
80% |
- |
| 2 |
四川省剑门关发展投资有限公司 |
19.6% |
- |
| 3 |
剑阁剑州国有投资有限公司 |
0.4% |
- |
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2021 （年度） |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 4610.58万元 |
-2168.75万元 |
-2476.39万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 60662.80万元 |
5929.92万元 |
54712.89万元 |
| 审计机构 |
信永中和会计师事务所 |
|
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2022-11-30 |
5322.74万元 |
-610.67万元 |
-613.52万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
58701.97万元 |
4602.61万元 |
54099.36万元 |
|
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
北京中天和资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
****城集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2023-01-18 |
| 评估基准日 |
2022-09-30 |
| 基准日审计机构 |
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 |
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1、根据评估报告： （1）截至评估基准日，标的企业纳入评估范围的5项房产尚未取得产权证，另有5项房产6项土地使用权证载权利人系标的企业曾用名，详见报告正文； （2）标的企业存在法律、经济未决事项,详见报告正文； 2、备查资料：《股权评估报告》、《专项审计报告》、《2021年度审计报告》、《2022年12月财务报表》、《高管派驻名单》。
|
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
|
三：交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 |
| 转让底价 |
47500 万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方待重庆联交所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已向重庆联交所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金14250万元汇至重庆联交所指定账户（以到账为准）。
2、标的企业中存在使用转让方的“****城”和“OCT”字号，受让方应承诺交易完成后不继续使用上述字号，不继续以“****城”和“OCT”开展经营活动，并在股份变更登记的同时办理名称变更登记。
3、标的公司核心管理团队中共有高管5人，其中4人是由转让方派驻，转让方负责协调该4人与标的公司协商一致解除劳动关系或将劳动关系变更至转让方指定单位，除上述人员外的项目公司其他员工，由标的公司根据公司经营具体情况，按照《劳动合同法》等相关法律法规的规定和标的公司与员工签订的《劳动合同》的约定自行处理。
4、若信息披露期间只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议方式以不低于转让底价成交；若信息披露期间有两家及以上符合条件的意向受让方产生，***网络竞价多次报价方式确定受让方。
5、若非转让方原因，意向受让方出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（5）其他违反公告的情况。
6、意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联交所指定账户。受让方原因导致合同未在规定时间内签订的或未在规定时限内全额支付交易价款的，除扣除交易保证金外，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。
7、未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款；其他意向受让方所交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，重庆联交所在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。
8、意向受让方在成为受让方后，须无条件同意重庆联交所在出具产权交易凭证之日起2个工作日内将全部交易价款一次性支付至转让方指定账户。
9、交易及过户所涉及的一切税、费（含重庆联交所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。
10、意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
|
| 受让方资格条件 |
无
|
|
| 保证金设定 |
| 是否缴纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
14250 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后[0]个工作日内交纳 |
| 交纳方式 |
电汇、转账、网上支付 |
|
四：转让方简况
|
转让方基本情况
产权转让行为批准情况
|
| 转让方名称 |
****城西部投资有限公司 |
| 注册地（住所） |
****道****号 |
| 法定代表人 |
张靖 |
| 注册资本 |
1000000万元人民币 |
| 经济类型 |
国有独资企业（公司）/国有全资企业 |
| 公司类型(经济性质) |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
商务服务业 |
| 统一社会信用代码 |
91510106MA61XCLEX1 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例(%) |
80 |
| 拟转让产(股)权比例(%) |
80 |
|
| 国资监管机构 |
国务院国资委监管 |
| 所属集团或主管部门名称 |
****城集团有限公司 |
| 批准单位名称 |
****城集团有限公司 |
| 决议类型 |
文件 |
| 内部审议情况 |
批复 |
|
|
五：挂牌信息
| 信息披露公告期 |
自公告之日起[ 20]个工作日 |
| 信息披露期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方 |
| 交易方式 |
网络竞价（多次报价） |
| 发布媒体名称 |
***网站 |
| 交易机构 |
| 交易机构名称 |
重庆联交所集团总所 |
| 交易机构联系人 |
杜明蓝 |
联系电话 |
023-****3967 |
|
| 备注 |
|
|
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