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| 一、转让方承诺 |
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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 | |||||
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| 标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 河南通航无人机科技有限公司 | 注册地（住所） | 河南省郑州市上街区工****大厦一层137室 | |
| 法定代表人 | 王震 | 所在地区 | 河南 郑州市 | ||
| 成立时间 | 2020-05-20 | 注册资本（万元） | 500（人民币） | ||
| 经济类型 |
国有独资或国有全资公司（企业）
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企业类型 |
有限责任公司
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| 所属行业 |
科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业
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统一社会信用代码或组织机构代码 | 91410106MA9F5EQ75T | ||
| 经营规模 | 小型 | 经营范围 | 民用飞行器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；民用无人机及民用飞行器的租赁；会议会展服务；文化艺术交流活动策划；摄影服务；测绘服务；机械设备的技术服务；有害生物防治；企业管理咨询；教育信息咨询；无人机和工业机器人高新技术的应用及推广；航空喷洒（撒）；航空摄影；空中拍照；无人机驾驶员培训；表演飞行；民用航空器、摄影器材维修；***平台；批发兼零售：模型、民用无人机、民用飞行器、民用无人航空器、民用航空器、民用飞机、计算机软件、玩具、电力设备、办公用品。 | ||
| 职工人数 | 6人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 股东数量(个) | 1 | 股份总数 | |||
| 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 |
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| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
| 1 | 河南航投通用航空投资有限公司 | 100 | |||
| 主 要 财 务 指 标 （万元） |
以下数据出自年度审计报告 | ||||
| 2021年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 63.470000 | -75.560000 | -75.560000 | |||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
| 423.120000 | 15.550000 | 407.570000 | |||
| 审计机构 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 | ||||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 2022-05-31 | 2.050000 | -72.150000 | -72.150000 | ||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 月报 | 348.520000 | 13.120000 | 335.400000 | ||
| 内部审议情况 | 总经理办公会决议 | ||||
| 重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是（放弃或不涉及） | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | 1.意向受让方在信息披露期间有权利和义务自行对标的企 业进行全面了解，一经递交受让申请，即视作已完成尽职调查及 完全了解与认可标的状况、相关文件及相关约定，自愿接受标的 企业的全部现状及瑕疵，按照现状予以受让，并愿承担一切责任 与风险，成为受让方后不得以不了解标的状况等方面的瑕疵等为 由退还标的或拒付价款，放弃对转让方任何形式的追索，否则将 视为违约。 2.出现下列任何一种情况的，转让方有权将本次转让标的再 行挂牌转让，对意向受让方或受让方交纳的全部受让保证金不予 退还，扣除为组织此次交易所产生的相关费用后剩余部分归转让 方所有，作为对交易机构及转让方的补偿，不予退还的保证金尚 不足以弥补转让方损失的，意向受让方或受让方还应当另行承担 赔偿责任。再行转让的价格低于本次转让价的，前述受让方须补 足差额。（1）未能按时签订《产权交易合同》的； （2）未按时支付应付交易价款、产权交易服务费等相关费用 的；（3）挂牌期满成为唯一符合条件的意向受让方后，单方撤回 受让申请的； （4）挂牌期满成为 2 个及以上符合条件的意向受让方之一 后，单方撤回受让申请，或未按时参加后续拍卖程序，或虽参加 但未以不低于起拍价应价的，或恶意竞价造成交易失败的； （5）拍卖成交后，被以最高应价确定为买受人，但未按拍卖 人要求签署拍卖成交确认书的； （6）故意提供虚假、失实材料造成转让方和产权交易机构损 失的；（7）意向受让方之间相互串通，影响公平竞争，侵害转让方 合法权益的； （8）违反法律法规或相关规定给转让方造成损失的； （9）获取转让方的商业秘密，侵害转让方合法权益的。 | ||||
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方应于公告期内向产权交易机构提出受让申请， 提交相关资料，并交纳 30 万元交易保证金（以银行到账为准）。 如受让成功，可将保证金抵作转让标的的转让价款及交易费用， 超出转让价款及交易费用的保证金则无息全额返还；如受让未成功，则无息全额返还保证金；如因意向受让方恶意竞价造成交易失败的，或因意向受让方原因未能签订股权转让协议，或未能按 时支付全部转让价款的，则其原交纳的保证金转为对转让方的违 约金，不予退还。 2.意向受让方应在被确定为受让方之日起 5 个工作日内与转 让方签订《产权交易合同》，自《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内一次性付清全部交易价款。 3.信息披露公告期内如征集到两个及以上符合条件的意向 受让方，则采取拍卖方式进行转让；如产生一个符合条件的意向 受让方，则按程序采取协议转让方式进行转让。 4.受让方确定后，交易双方不得以交易期间企业经营性损益 等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。通航无人机自 评估基准日至产权变更之日期间损益由受让方按比例承担或享有。 5.因本次交易所产生的费用由受让方承担。 6.通航无人机的债权债务由转让完成后新公司承继。 | ||||
| 三、转让方简况 | |||||
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| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 河南航投通用航空投资有限公司 | |||
| 注册地（住所） | 河南省郑****路****号22层2205室 | ||||
| 法定代表人 | 吴振坤 | 注册资本（万元） | 30000 | ||
| 经济类型 |
国有独资或国有全资公司（企业）
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企业类型 |
有限责任公司
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| 所属行业 |
租赁和商务服务业-商务服务业
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| 社会信用代码或组织机构代码 | 91410000MA3XD0DF9W | 经营规模 | 小型 | ||
| 持有产（股）权比例 | 100% | 拟转让产（股）权比例 | 10% | ||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省（直辖市、自治区)级国资委监管 | 监管机构属地 | 河南 郑州市 | |
| 所属集团或主管部门名称 | 河南民航发展投资有限公司 | ||||
| 批准单位名称 | 河南民航发展投资有限公司 | 批准文件类型 | 董事会决议 | ||
| 批准日期 | 2022-05-20 | 批准文件名称/决议名称 | 航投第二届董事会第九十次会议决议 | ||
| 四、评估信息 | |||||||
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| 评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 评估报告文号 | 沃克森国际评报字（2022）第0407号 | ||||
| 核准（备案）日期 | 2022-06-07 | 评估基准日 | 2021-12-31 | ||||
| 律师事务所 | 转让标的评估值 | 100.580000万元 | |||||
| 五、交易条件与受让方资格条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | 转让底价（万元） | 100.580000 | 债权金额（万元） | ||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为中国境内（不包含香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区）依法成立、合法存续、具备独立民事能 力的法人、具有完全民事行为能力的自然人和非法人组织。 2.意向受让方应具有良好的商业信用，若为自然人，应不存 在不良信用记录（意向受让方应****中心出具 的书面《信用报告》）和失信行为查询报告（意向受让方应提交全国法院***平台书面查询报告），若 为法人和非法人组织，还需提交未被公司登记机关列入经营异常 名录（意向受让方应提交国家企业信用信息公示系统书面查询报 告）的证明文件。 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||
| 保证金详细 | 交纳金额（元） | 300000 | 保证金交纳时间 | 交易机构受让登记后交纳 | |
| 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) | 交纳方式 | 其它 | ||
| 六、挂牌信息及联系方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 挂牌公告期 | 20个工作日 | 交易方式 | 拍卖 | ||
| 挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方 是否自动延牌 |
否 | ||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | |||||
| 交易机构联系人 | 陈欣 | 交易机构联系电话 | 153****9125 | ||
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||||
| 交易机构联系地址 | ***网址 | ||||
特别声明
1、 根据我国有关法律、法规的规定，委托方应按规定如实披露项目信息，并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、 河***网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解，对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估，并独立承担所有风险，河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、 意向***网站披露的项目信息（包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等）的理解存在歧义的，应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
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